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美国证监会官员社交媒体成金融诈骗新阵地-【新闻】

发布时间:2021-05-28 14:49:56 阅读: 来源:齿轮厂家

美国证监会官员:社交媒体成金融诈骗新阵地

北京时间9月28日早间消息,在纽约举办的金融业社交媒体与规范论坛上,美国证监会投资者教育办公室首席顾问欧文-唐利表示,越来越多的不法分子开始利用社交媒体对个人投资者进行金融诈骗。

唐利称,自2012年10月至2013年10月,SEC所受理的投诉中40%都是针对个人投资者的诈骗,这其中64%的投诉都涉及不现实的回报许诺。美国金融诈骗研究中心的数据显示,目前美国境内的金融诈骗的涉案金额达到了每年200-500亿美元。

目前,这些诈骗越来越多地从线下转移到了线上。这主要是越来越多地投资者开始使用互联网和社交网络做投资决策。美国投资者教育办公室的数据表明,超过50%的投资者们利用互联网作出投资决策,而LinkedIn的研究则显示,美国有超过500万的投资者利用社交媒体帮助自己做出投资决定。研究机构Forrester也指出,三分之二拥有投资账户的成年人也同时拥有社交网络账户。

唐利还告诉记者,除了线上投资者众多,诈骗者们使用社交媒体进行犯罪的原因还包括更多的高净值个人、更低的成本以及更易获得的信息。LinkedIn的数据显示,90%的高净值个人使用社交网络。而网络相比传统的电话或者实体诈骗,拥有更低的成本以及更强的匿名性。同时,社交网络上的投资者个人信息也让诈骗者们的骗局更容易成功。

这些诈骗案例中出现最多的身影为庞氏骗局、金字塔骗局、预付款骗局以及拉高出货。

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唐利称,今年4月,SEC裁定JCS公司自2011年以来已经通过诈骗从个人投资者处获得了4000万美元的非法收益。JCS通过在线视频播放网站Youtube向投资者们推销VirtualConciergemachines公司的股票,承诺投资者们可以获取80%-120%的年收益率以及三年或四年内最高可达500%的总收益率。

另外一家公司,MutualWealth利用Facebook、Twitter、Youtube以及Skype等社交工具向投资者们推销一个年收益率可达250%的投资产品,今年2月SEC判定MutualWealth的行为为典型的金字塔骗局并下达了强制停止令。

金字塔骗局是指以根本不可能支付的高利息作诱饵,进行金融诈骗。金字塔骗局其运作规则是用后一批投资者存入的资金,支付给前一批投资者作为投资的利润,以此循环往复。为了吸引更多的投资者,“投资公司”必须不断提高利润水平。当参加者人数达到饱和点,不再增加时,整个“计划”即告土崩瓦解。

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